pg电子模拟器乾照光电： 乾照光电：独立董事关于第五届董事会第二次独立专门会议相关意见内容摘要

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　　厦门乾照光电股份有限公司的独立董事们在2024年7月18日的第五届董事会第二次独立董事专门会议上审议了《关于豁免长治市南烨实业集团有限公司的议案》。独立董事们认为，鉴于长治市南烨实业集团有限公司与公司的战略协同性，此次承诺豁免有利于公司的长远发展，不会对公司正常持续经营产生不利影响，也不会损害公司及其他股东的合法权益。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事们同意将此承诺豁免事项提交公司董事会审议，并提请股东大会审议批准。此决议由独立董事陈忠、罗斌、张瑞根于2024年7月19日签署。

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