本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(二)股东大会召开的地点:江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部会议室
本次股东大会由公司董事会召集,董事长伍锐先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
3、公司董事会秘书邓惠霞女士出席了本次股东大会;公司在任高管列席了本次股东大会。
本次股东大会议案1.00为对中小投资者单独计票的议案,已对中小投资者单独计票。
本次会议的召集和召开程序、本次会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的表决结果合法、有效。
江西求正沃德律师事务所关于江西联创光电科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2024年5月21日,江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)以书面形式发出《关于召开第八届董事会第十一次会议的通知》,并以邮件、直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
2024年5月31日下午4:00,在公司总部九楼第一会议室以现场+通讯方式召开第八届董事会第十一次会议。应到董事9人,实到董事9人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定的有效人数。会议由董事长伍锐先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案,并形成了决议:
同意补选董事陈长刚先生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,同意补选董事付大恭先生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站()披露的《关于补选第八届董事会专门委员会委员的公告》(公告编号:2024-039)。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西联创光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年5月31日召开了第八届董事会第十一次会议,会议审议通过了关于《补选第八届董事会专门委员会委员》的议案。现将相关情况公告如下:
鉴于曾智斌先生因个人原因申请辞去董事长、董事、法定代表人及董事会投资与战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务;李中煜先生因工作安排原因申请辞去董事及董事会投资与战略委员会委员职务。根据《公司章程》《董事会投资与战略委员会工作细则》与《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定,经董事长伍锐先生提名,董事会同意补选董事陈长刚先生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员,同意补选董事付大恭先生为公司第八届董事会投资与战略委员会委员。同时,根据公司《董事会投资与战略委员会工作细则》:“公司董事长为当然委员并担任委员会主任委员(召集人)”,公司第八届董事会投资与战略委员会主任委员变更为董事长伍锐先生,以上职务任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止pg模拟器。
注:陈明坤先生、朱日宏先生、黄瑞女士为公司独立董事,陈明坤先生为会计专业人士。
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